Webinar de formación gratuito
AFORO COMPLETO
Presentación de los criterios específicos de acreditación de ENAC para las entidades examinadoras para la PBC-FT
ASCOM se sigue solidarizando con el elevado número de profesionales que, siguiendo las instrucciones emitidas por las autoridades sanitarias, se mantienen en su residencia y desarrollan su actividad desde ella. En este contexto, vamos a celebrar una nuevo webinar gratuito y abierto a asociados y no asociados de ASCOM.
En esta sesión, se darán a conocer los criterios de acreditación adicionales que deben cumplir las entidades examinadoras cuando realizan el informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales que deben realizar a los sujetos obligados.
La sesión será impartida por Francisco Bonatti, miembro de la Junta Directiva de ASCOM y profundo conocedor de los aspectos tratados en cada sesión.
PROGRAMA
I. Justificación de porqué proponer este esquema a ENAC
II. El papel de ENAC en la generación de confianza en los mercados
III. La norma ISO 17020 y la acreditación de los procedimientos de inspección
IV. Proceso de elaboración y publicación del CEA ENAC 25
V. Contenido del CEA-ENAC-25: Requisitos generales, estructura, recursos, procesos, sistema de gestión y procedimiento de realización el examen al sujeto obligado.
PONENTE:
FRANCISCO BONATTI
Miembro de la Junta directiva de la Asociación Española de Compliance- ASCOM, Francisco cuenta con casi veinticinco años de experiencia como abogado penalista, con una fuerte inclinación hacia el Derecho Penal Corporativo, especializado en Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y modelos de Governance, Risk & Compliance (GRC)
Impulsó, junto con otros profesionales, la fundación del INBLAC -Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo-, del cual lleva la Secretaría de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo. Figura también como Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales inscrito en el SEPBLAC.
Actualmente Socio Director de la firma Bonatti Penal & Compliance, es licenciado en Derecho por la EU Abat Oliba y la Universidad de Barcelona. Cuenta además con un Postgrado como Experto Tributario, Master en Abogacia de Empresa (CEU San Pablo-Abat Oliba – Barcelona) y Master en Compliance por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y Carlos III de Madrid.
DESTINATARIOS:
- Compliance officers
- Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.
Fecha:
Viernes, 17 de ABRIL de 2020
Modalidad de formación:
Webinar
Horario:
10:00 h. – 11:00 h.
Número de plazas Webinar: 150
Inscripción: GRATUITA
Estas sesiones NO son válidas para acreditar la formación continua requerida para la actualización de la Certificación de Compliance CESCOM®.
NO se emitirán certificados de formación.