El 17 de abril ha tenido lugar en la sede de ASCOM un desayuno para socios sobre “Metodología y Procedimientos para una Due Dilligence Reputacional”.

Al desayuno de trabajo, organizado por Intelligence Bureau Partners y ASCOM, han asistido un gran número de socios, muestra del interés que despierta el tema.

El objetivo de esta sesión ha sido acercar al asistente a un modelo de trabajo, metodología y procedimientos para llevar a cabo procesos internos de investigación, en el marco de la aplicación de un sistema de prevención de delitos que permite a las empresas disponer de una estructura sólida para garantizar la continuidad de sus operaciones bajo un modelo de Governance, Risk & Compliance (GRC).

Tras una bienvenida de José Zamarriego, Vicepresidente primero de ASCOM, y una presentación de Miguel Ángel de la Torre, Director General de Intelligence Bureau, se ha pasado a la presentación del tema objeto del desayuno.

Han actuado como ponentes Mario Titos, Project Manager de Intelligence Bureau, y Enrique de Madrid Dávila, Consultor de riesgos y Colaborador de Intelligence Bureau y el programa ha sido el siguiente:

  • Función corporativa de Risk Management, Security & Compliance
  • Definición de Due Diligence Reputacional
  • Principales motivos que aconsejan una DDR
  • Objetivo Informativo a identificar
  • Tipología de DDR
  • Herramientas
  • Cómo presentar resultados al Consejo: Identificación de Niveles de Riesgo, Modelo de informe
  • Caso práctico