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IECOM - Instituto de Estudios de Compliance

SESIÓN DE FORMACIÓN WEBINAR

El delito de corrupción en los negocios: Cómo identificar y prevenir el riesgo de que se materialicen estas conductas en la empresa

ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN

Originariamente, el fraude fiscal no estaba en el foco de las legislaciones sobre prevención del blanqueo de capitales. Es entrado el S XXI cuando esta situación se ha invertido, fruto de la firme voluntad de los estados de luchar contra el fraude fiscal con todos los medios a su alcance.

Nuestra Ley 10/2010 da el primer paso, al introducir el fraude fiscal como antecedente del blanqueo de capitales. Poco después la Sentencia del Tribunal Supremo nº 2216/2011, caso "Ballena Blanca" incorporaba el delito fiscal entre el catálogo de delitos antecedentes al blanqueo de capitales.

Si embargo, esa misma sentencia cuenta con un sólido voto particular discrepante que disecciona las razones por las que el delito fiscal no solo rompe con la estructura típica del delito, sino que nos fuerza a una interpretación excesivamente casuística que ha conllevado una jurisprudencia variable.

Lo cierto es que tanto el fraude fiscal como el delito de blanqueo derivado del mismo, se nos muestran como uno de los riesgos penales mas transversales y de mayor impacto en un gran numero de personas juridicas y que conviene identificar y evaluar adecuadamente.

La sesión pretende ofrecer herramientas para comprender esta modalidad específica de riesgo de blanqueo, y darle el tratamiento adecuado en nuestros sistemas de Compliance.

PROGRAMA DE LA SESIÓN

I. Estructura típica del delito de blanqueo de capitales.

II. El fraude fiscal derivado del blanqueo de capitales: tratamiento legal y jurisprudencial.

III. El fraude fiscal como antecedente del blanqueo de capitales: normativa nacional e internacional.

IV. La sentencia del caso Ballena Blanca y su voto particular discrepante.

V. Después de la Sentencia 2216/2011: Evolución y casuística jurisprudencial.

VI. Especial mención a los sujetos obligados: Agencia Tributaria y acceso a la información obtenida en los procesos de diligencia debida

METODOLOGÍA

Sesión impartida en modalidad ‘webinar’ en la que el ponente explicará con un enfoque muy práctico y el uso de ejemplos. Dadas las características de la sesión, la comunicación con el ponente se llevará a cabo a través del chat habilitado en la plataforma de retransmisión de la sesión. La posibilidad de interacción estará limitada por el número de asistentes.

DESTINATARIOS

  • Compliance Officers
  • Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.
  • Personas que hayan obtenido la certificación CESCOM® y deseen acreditar formación continua para realizar al proceso de recertificación.

Ponente:

FRANCISCO BONATTI

Francisco cuenta con casi veinticinco años de experiencia como abogado penalista, con una fuerte inclinación hacia el Derecho Penal Corporativo, especializado en Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y modelos de Governance, Risk & Compliance (GRC)

Impulsó, junto con otros profesionales, la fundación del INBLAC -Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo-, del cual lleva la Secretaría de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo. Figura también como Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales inscrito en el SEPBLAC.

Actualmente Socio Director de la firma Bonatti Penal & Compliance, es licenciado en Derecho por la EU Abat Oliba y la Universidad de Barcelona. Cuenta además con un Post grado como Experto Tributario, Master en Abogacia de Empresa (CEU San Pablo-Abat Oliba – Barcelona) y Master en Compliance por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y Carlos III de Madrid.
Comparte habitualmente su experiencia en foros empresariales, profesionales y académicos, fomentando la organización de eventos y seminarios sobre Compliance y también sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, siendo ponente habitual en mesas y jornadas y colaborador de medios de comunicación escritos y audiovisuales.

Francisco es miembro de la Junta directiva de la Asociación Española de Compliance- ASCOM.

Fecha:
Miércoles, 4 de DICIEMBRE de 2019

Modalidad de formación:
Webinar

Horario:
18:30 h. – 20:00 h.

Número de plazas Webinar: 150

Nivel: MEDIO 

Horas de Formación Continua (HFC)*: 1,5

Socios ASCOM:                        50€

No socios ASCOM:                  90€

Tras la realización de la sesión, los alumnos recibirán el correspondiente certificado de formación.
Las personas inscritas podrán visualizar la grabación de la sesión durante un plazo de dos meses desde que reciban el correspondiente enlace de acceso a la misma.

* ESTA SESIÓN FORMATIVA ES VÁLIDA PARA ACREDITARLA FORMACIÓN CONTINUA REQUERIDAPARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE CESCOM

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