20230214 – Compliance Reporting – Almudena Curero
SESIÓN DE FORMACIÓN
Compliance Reporting: las claves para elaborar un informe interno de Compliance
ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN
En línea con el contenido de la norma ISO 37301 y la norma UNE 19601, así como otros estándares y buenas prácticas en la materia, el objetivo de esta sesión es ayudar a los alumnos a conocer cuáles son las claves esenciales a la hora de elaborar y completar un reporte interno de compliance.
Durante la sesión abordaremos los diferentes tipos de informes que pueden darse en el ejercicio de la función de compliance y cuáles son sus contenidos más frecuentes.
PROGRAMA DE LA SESIÓN
I. Introducción: ¿por qué deben realizarse informes internos en materia de compliance?
II. Tipología de informes.
III. Contenidos frecuentes.
IV. Dudas, reflexiones y preguntas.
BIBLIOGRAFÍA DE INTERÉS
- Casanovas, A. (2017). Compliance Penal Normalizado. El estándar Une 19601. Aenor y Thomson Reuters Aranzadi
- Casanovas, A. (2021). Guía Práctica de Compliance según la Norma ISO37301: 2021. Aenor.
- Organización Internacional de Normalización. (2021). Sistemas de Gestión De Compliance (Norma ISO 37301:2021).
- UNE, Asociación Española de Normalización (2017), Sistemas de Gestión de Compliance Penal. Requisitos con orientación para su uso (Norma UNE 19601:2017)
DESTINATARIOS
- Compliance Officers
- Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.
Profesora:
ALMUDENA CURERO
Almudena Curero es actualmente asociada sénior del departamento de Legal Compliance de KPMG Abogados, liderado por Alain Casanovas. Desde esta área, asesora a un amplio rango de empresas de todos los sectores, tanto nacionales como internacionales, en la implementación de sus modelos de Compliance transversales, penales y antisoborno. Recientemente, ha sido además destacada por el prestigioso directorio internacional Chambers & Partners en la categoría de "Associate to watch".
Además de ser profesora de diferentes postgrados en Compliance en varias universidades de España y Latinoamérica, colabora de manera regular en la divulgación de contenidos de Compliance tanto en el blog KPMG Tendencias y la Revista Industria Legal, con la publicación de algunos artículos y noticias destacadas en Compliance.
Fecha:
Martes, 14 de FEBRERO de 2023
Modalidad de formación:
Webinar
Nivel: MEDIO