20230214 – Compliance Reporting – Almudena Curero

Estado inscripción
No inscrito
Precio
US$40 - 80 €
Empieza ya
IECOM - Instituto de Estudios de Compliance

SESIÓN DE FORMACIÓN

Compliance Reporting: las claves para elaborar un informe interno de Compliance

ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN

En línea con el contenido de la norma ISO 37301 y la norma UNE 19601, así como otros estándares y buenas prácticas en la materia,  el objetivo de esta sesión es ayudar a los alumnos a conocer cuáles son las claves esenciales a la hora de elaborar y completar un reporte interno de compliance. 

Durante la sesión abordaremos los diferentes tipos de informes que pueden darse en el ejercicio de la función de compliance y cuáles son sus contenidos más frecuentes.

PROGRAMA DE LA SESIÓN

I. Introducción: ¿por qué deben realizarse informes internos en materia de compliance?

II. Tipología de informes.

III. Contenidos frecuentes.

IV. Dudas, reflexiones y preguntas.

BIBLIOGRAFÍA DE INTERÉS

  • Casanovas, A. (2017). Compliance Penal Normalizado. El estándar Une 19601. Aenor y Thomson Reuters Aranzadi
  • Casanovas, A. (2021). Guía Práctica de Compliance según la Norma ISO37301: 2021. Aenor.
  • Organización Internacional de Normalización. (2021). Sistemas de Gestión De Compliance (Norma ISO 37301:2021). 
  • UNE, Asociación Española de Normalización (2017), Sistemas de Gestión de Compliance Penal. Requisitos con orientación para su uso (Norma UNE 19601:2017)

DESTINATARIOS

  • Compliance Officers
  • Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.

Profesora:

ALMUDENA CURERO

Almudena Curero es actualmente asociada sénior del departamento de Legal Compliance de KPMG Abogados, liderado por Alain Casanovas. Desde esta área, asesora a un amplio rango de empresas de todos los sectores, tanto nacionales como internacionales, en la implementación de sus modelos de Compliance transversales, penales y antisoborno. Recientemente, ha sido además destacada por el prestigioso directorio internacional Chambers & Partners en la categoría de "Associate to watch". 

Además de ser profesora de diferentes postgrados en Compliance en varias universidades de España y Latinoamérica, colabora de manera regular en la divulgación de contenidos de Compliance tanto en el blog KPMG Tendencias y la Revista Industria Legal, con la publicación de algunos artículos y noticias destacadas en Compliance.

Fecha:
Martes, 14 de FEBRERO de 2023

Modalidad de formación:
Webinar

Nivel: MEDIO

Marcador de Contenido del curso - NO BORRAR