Biblioteca de los Grupos de Trabajo de ASCOM

Las conclusiones de los distintos Grupos de Trabajo de ASCOM , que se elaboran anualmente por parte de los excelentes profesionales que forman parte de nuestra asociación, suponen un importante archivo doctrinal que ASCOM pone de forma desinteresada al servicio de todas las personas que estén interesadas en la materia.

Todos los documentos se pueden descargar de forma totalmente gratuita pinchando en la imagen que corresponda.

Compliance Penal: Prácticas de diligencia debida y prevención penal sobre socios de negocio

Compliance Penal: Composición y perfil técnico de las personas que desarrollan la función de Compliance Penal

Compliance Penal: Relación de la función de Compliance penal con los canales de denuncia

Protección de datos y nuevas tecnologías: Tecnologías innovadoras aplicadas al Compliance

Protección de datos y nuevas tecnologías: Compliance Officer y Delegado de Protección de Datos

Prevención del blanqueo de capitales: Las buenas prácticas de PBC

Sector Distribución: Formación en materia de prevención del delito y Compliance

Sector Distribución: Riesgos y controles en la cadena de suministro

Sector Financiero: RegTech

Sector Industrial: Compliance en la gestión del riesgo reputacional de proveedores

Sector Público: Compliance en el sector público

 

Sector Público: Normas y riesgos característicos del sector público

Compliance y Diversidad: Definición, marco normativo y buenas prácticas en materia de diversidad

Compliance y Diversidad: Cuestionario, controles e indicadores