Conclusiones de los Grupos de Trabajo de ASCOM

Las conclusiones de los distintos Grupos de Trabajo de ASCOM , que se elaboran anualmente por parte de los excelentes profesionales que forman parte de nuestra asociación, suponen un importante archivo doctrinal que ASCOM pone gratuitamente al servicio de todas las personas que estén interesadas en la materia.

Todos los documentos se pueden descargar de forma totalmente gratuita pinchando en la imagen que corresponda.

Compliance Penal: Prácticas de diligencia debida y prevención penal sobre socios de negocio

Compliance Penal: Composición y perfil técnico de las personas que desarrollan la función de Compliance Penal

Sector Distribución: Formación en materia de prevención del delito y Compliance

Sector Distribución: Riesgos y controles en la cadena de suministro

Sector Financiero: RegTech

Compliance y Diversidad: Definición, marco normativo y buenas prácticas en materia de diversidad

Compliance y Diversidad: Cuestionario, controles e indicadores

Sector Público: Compliance en el sector público