Biblioteca de los Grupos de Trabajo de ASCOM
Las conclusiones de los distintos Grupos de Trabajo de ASCOM , que se elaboran anualmente por parte de los excelentes profesionales que forman parte de nuestra asociación, suponen un importante archivo doctrinal que ASCOM pone de forma desinteresada al servicio de todas las personas que estén interesadas en la materia.
Todos los documentos se pueden descargar de forma totalmente gratuita pinchando en la imagen que corresponda.
Compliance Penal: Prácticas de diligencia debida y prevención penal sobre socios de negocio
Compliance Penal: Composición y perfil técnico de las personas que desarrollan la función de Compliance Penal
Compliance Penal: Relación de la función de Compliance penal con los canales de denuncia
Protección de datos y nuevas tecnologías: Tecnologías innovadoras aplicadas al Compliance
Protección de datos y nuevas tecnologías: Compliance Officer y Delegado de Protección de Datos
Prevención del blanqueo de capitales: Las buenas prácticas de PBC
Sector Distribución: Formación en materia de prevención del delito y Compliance
Sector Distribución: Riesgos y controles en la cadena de suministro
Sector Financiero: RegTech
Sector Industrial: Compliance en la gestión del riesgo reputacional de proveedores
Sector Público: Compliance en el sector público
Sector Público: Normas y riesgos característicos del sector público
Compliance y Diversidad: Definición, marco normativo y buenas prácticas en materia de diversidad
Compliance y Diversidad: Cuestionario, controles e indicadores