Conscientes de la necesidad de apoyar a los distintos actores de los Juzgados y Tribunales de Justicia en España, ASCOM ha creado un Registro de Peritos Expertos en Compliance. Con ello se quiere facilitar la labor de identificación de conocimiento experto, capaz de evaluar y emitir una opinión profesional acerca de la idoneidad y adecuada implementación de modelos de Compliance en el contexto de las actuaciones judiciales. Dado el desarrollo normativo y jurisprudencial que en los últimos años se ha observado en este ámbito, ASCOM considera indispensable acreditar no sólo un conocimiento profundo sobre Compliance sino también el buen manejo de la técnica procesal pericial.

Por ello, para poder inscribirse en el Registro de Peritos Expertos en Compliance se deben cumplir los siguientes requisitos de forma consecutiva:

Primero: Tener vigente la Certificación de Compliance CESCOM.

Segundo: Completar con éxito el curso de Peritos Expertos en Compliance impartido por ASCOM (60 horas de formación).

Tercero: Solicitar la inscripción en el Registro de Peritos Expertos en Compliance.

El Curso de Peritos Expertos en Compliance de ASCOM tendrá lugar desde el 8 de septiembre hasta el 18 de diciembre de 2020. El curso tiene en total 60 horas de formación y las sesiones se celebrarán en su mayor parte mediante webinarÚnicamente las dos últimas sesiones de exposición de los casos prácticos tendrán lugar de forma presencial.

Los profesores que impartirán el curso son los siguientes (por orden alfabético de apellidos):

  • Francisco Bonatti, secretario de la Junta Directiva de ASCOM
  • Francisco Caamaño, exministro de Justicia
  • Alain Casanovas, miembro de la Junta Directiva de ASCOM
  • Ignacio Diez-Picazo, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid
  • Ángel Juanes, exvicepresidente del Tribunal Supremo
  • Soledad Llamas, subdirectora de Auditoría Interna, Gestión de Riesgos y Control Interno en el Canal de Isabel II
  • Vicente Magro, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
  • Yolanda Pérez, senior manager del área de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC) en KPMG Asesores, S.L.
  • Álvaro Pinilla, coordinador del área de formación del SEPBLAC
  • Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
  • Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional
  • Ángeles Villegas, magistrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

La coordinadora académica del curso, a quien se podrán dirigir las personas que deseen alguna aclaración, es Elena Ballesteros (cursoperitos@asociacioncompliance.com).

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