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Sesiones de formación celebradas:

El delito fiscal como antecedente del delito de blanqueo de capitales y su tratamiento en el análisis de riesgos de compliance

Fecha:
Miércoles, 4 de DICIEMBRE de 2019
18:30 h. – 20:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: MEDIO

Más información

Indicaciones prácticas para la elaboración de un código ético

Fecha:
Martes, 26 de NOVIEMBRE de 2019
14:30 h. – 16:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: MEDIO

Más información

El delito de corrupción en los negocios: Cómo identificar y prevenir el riesgo de que se materialicen estas conductas en la empresa

Fecha:
Martes, 12 de NOVIEMBRE de 2019
18:30 h. – 20:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: MEDIO

Más información

Riesgos de blanqueo de capitales y sujetos obligados. Una perspectiva administrativa y penal

Fecha:
Miércoles, 30 de OCTUBRE de 2019
18:30 h. – 20:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: MEDIO

Más información

¿Cómo gestionar el riesgo en materia de propiedad intelectual en las organizaciones?

Fecha:
Jueves, 24 de OCTUBRE de 2019
14:30 h. – 16:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: MEDIO

Más información

Buenas prácticas en la implantación de canales de denuncia

Fecha:
Jueves, 17 de OCTUBRE de 2019
18:30 h. – 20:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: MEDIO

Más información

Cómo identificar correctamente los riesgos penales a los que se enfrenta la empresa

Fecha:
Martes, 24 de SEPTIEMBRE de 2019
18:30 h. – 20:00 h.

Modalidad: Presencial/Streaming

Nivel: MEDIO

Más información

Cómo identificar los riesgos de compliance a los que se enfrentan las empresas en materia de competencia.

Fecha:
Martes, 17 de SEPTIEMBRE de 2019
18:30 h. – 20:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: MEDIO

Más información

Se ha materializado un riesgo de compliance ¿cómo gestionar la comunicación y el riesgo reputacional?

Fecha:
Jueves, 4 de JULIO de 2019
18:00 h. – 19:30 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: MEDIO

Más información

Cómo definir y delimitar la función de compliance y la función de auditoría interna en una empresa

Fecha:
Martes, 18 de JUNIO de 2019
18:30 h. – 20:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: MEDIO

Más información
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