Sesiones de formación celebradas:

Mejores prácticas para evitar un “compliance de papel”

Fecha:
Martes, 30 de JUNIO de 2020
9:30 h. – 11:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: MEDIO

Más información

Cuantificación del riesgo de Compliance: Recomendaciones y alternativas a los métodos tradicionales

Fecha:
Miércoles, 24 de JUNIO de 2020
9:30 h. – 11:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: MEDIO / AVANZADO

Más información

Reporting externo en materia de compliance: Cómo reportar el desempeño en materia de compliance de acuerdo con las exigencias de los distintos grupos de interés

Fecha:
Jueves, 18 de JUNIO de 2020
9:30 h. – 11:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: MEDIO

Más información

Cómo abordar el diseño, elaboración, aprobación e implantación de políticas internas de compliance. Un enfoque práctico

Fecha:
Martes, 9 de JUNIO de 2020
9:30 h. – 11:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: MEDIO

Más información

Mejores prácticas en la elaboración de informes (reporting interno) de Compliance

Fecha:
Miércoles, 27 de MAYO de 2020
9:30 h. – 11:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: MEDIO

Más información

Responsabilidad penal del Compliance Officer: contexto estratégico, «posición de garante», omisión y dolo eventual.

Fecha:
Martes, 26 de MAYO de 2020
9:30 h. – 11:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: AVANZADO

Más información

Análisis de los requisitos en el CEA-ENAC 25 para las entidades que emiten informes de experto en PBC-FT.

Fecha:
Martes, 12 de MAYO de 2020
9:30 h. – 11:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: AVANZADO

Más información

Cuáles son las obligaciones de las empresas en materia de información no financiera (Ley 11/2018) y cómo llevarlas a la práctica

Fecha:
Jueves, 7 de MAYO de 2020
9:30 h. – 11:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: MEDIO

Más información

Derechos Humanos y Compliance empresarial. Riesgos y oportunidades

Fecha:
Martes, 21 de ABRIL de 2020
9:30 h. – 11:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: MEDIO

Más información

¿Cuáles son los nuevos riesgos en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

Fecha:
Martes, 14 de ABRIL de 2020
9:30 h. – 11:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: AVANZADO

Más información