Sesiones de formación celebradas:

Introducción a la prevención del blanqueo de capitales

Fecha:
Jueves, 19 de MARZO de 2020
14:30 h. – 16:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: INICIACIÓN

Más información

Cultura corporativa y Compliance ¿Cómo transformar la cultura corporativa?

Fecha:
Martes, 10 de MARZO de 2020
18:30 h. – 20:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: AVANZADO

Más información

Canales de denuncia: Implicaciones prácticas y alcance de la nueva Directiva (UE) 2019/1937 sobre protección a denunciantes

Fecha:
Jueves, 20 de FEBRERO de 2020
14:30 h. – 16:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: MEDIO

Más información

Gestión de riesgos vinculados a la propiedad industrial: Alcance y contenido de los Programas de Protección de Secretos Empresariales

Fecha:
Miércoles, 12 de FEBRERO de 2020
14:30 h. – 16:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: AVANZADO

Más información

Caso práctico sobre elaboración de matriz de riesgos

Fecha:
Martes, 28 de ENERO de 2020
18:30 h. – 20:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: MEDIO

Más información

Cómo identificar y controlar prácticas contrarias a la competencia en los procesos de licitación

Fecha:
Jueves, 23 de ENERO de 2020
14:30 h. – 16:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: AVANZADO

Más información

Los delitos de abuso de mercado tras la reforma del Código Penal mediante la Ley Orgánica 1/2019: ¿Cuál es su alcance y repercusión práctica?

Fecha:
Miércoles, 16 de ENERO de 2020
18:30 h. – 20:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: AVANZADO

Más información

El delito fiscal como antecedente del delito de blanqueo de capitales y su tratamiento en el análisis de riesgos de compliance

Fecha:
Miércoles, 4 de DICIEMBRE de 2019
18:30 h. – 20:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: MEDIO

Más información

Indicaciones prácticas para la elaboración de un código ético

Fecha:
Martes, 26 de NOVIEMBRE de 2019
14:30 h. – 16:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: MEDIO

Más información

El delito de corrupción en los negocios: Cómo identificar y prevenir el riesgo de que se materialicen estas conductas en la empresa

Fecha:
Martes, 12 de NOVIEMBRE de 2019
18:30 h. – 20:00 h.

Modalidad: Webinar

Nivel: MEDIO

Más información