IECOM - Instituto de Estudios de Compliance

SESIÓN DE FORMACIÓN WEBINAR

¿Cuáles son los nuevos riesgos en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN

¿Cuáles son los nuevos riesgos en materia de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo? ¿Cómo se pueden gestionar estos riesgos y cómo evolucionará la regulación?

Las técnicas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se diversifican y por ello los sujetos obligados de la Ley 10/2010 y otras entidades deben avanzar en la prevención y detección de estos delitos para evitar sanciones administrativas y su responsabilidad penal.

En esta sesión analizaremos nuevas técnicas y tendencias de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se analizarán temas relacionados con las criptomonedas, empresas Fintech, video identificación, inteligencia artificial y open source intelligence. Tras la sesión se espera que los asistentes sean conocedores de los nuevos riesgos de blanqueo y la financiación del terrorismo, los cambios normativos relacionados y cómo podemos proteger a nuestras organizaciones ante estos nuevos riesgos.

PROGRAMA DE LA SESIÓN

I. Introducción

II. Nuevas tendencias y desarrollos normativos: criptomonedas, Fintech y su regulación

III. Identificación de clientes mediante videoconferencia

IV. Inteligencia artificial y machine learningpara prevenir el blanqueo

V. Uso de fuentes abiertas (OSINT) para debida diligencia reforzada

VI. Resolución de dudas y preguntas

DESTINATARIOS

  • Compliance Officers
  • Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.
  • Personas que hayan obtenido la certificación CESCOM® y deseen acreditar formación continua para realizar al proceso de recertificación.

Ponente:

EDO BAKKER

Edo cuenta con una experiencia profesional en prevención de blanqueo de capitales ycompliance, de más de 12 años, desarrollada en organizaciones como PwC y KPMG. Ha realizados Informes de Experto Externo en materia de prevención de blanqueo para entidades como Banco Santander, BBVA, ING, JP Morgan, Citi, Goldman Sachs, Ocaso, Santa Lucía etc. y ha impartido formación en esta materia a más de 1.500 personas. Es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por Hogeschool Inholland (Países Bajos) y cuenta con un MBA por IESE Business School – Universidad de Navarra. Es Certified Internal Auditor (CIA) y Certification in Risk Management Assurance (CRMA) por el Instituto de Auditores Internos. Actualmente es CEO de Agile Control Solutions S.L. y Experto Externo inscrito en el registro del SEPBLAC.

Fecha:
Martes, 14 de ABRIL de 2020

Modalidad de formación:
Webinar

Horario:
9:30 h. – 11:00 h.

Número de plazas Webinar: 150

Nivel: AVANZADO

Horas de Formación Continua (HFC)*: 1,5

* ESTA SESIÓN FORMATIVA ES VÁLIDA PARA ACREDITARLA FORMACIÓN CONTINUA REQUERIDAPARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE CESCOM