¿Cuáles son los nuevos riesgos en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN

¿Cuáles son los nuevos riesgos en materia de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo? ¿Cómo se pueden gestionar estos riesgos y cómo evolucionará la regulación?

Las técnicas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se diversifican y por ello los sujetos obligados de la Ley 10/2010 y otras entidades deben avanzar en la prevención y detección de estos delitos para evitar sanciones administrativas y su responsabilidad penal.

En esta sesión analizaremos nuevas técnicas y tendencias de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se analizarán temas relacionados con las criptomonedas, empresas Fintech, video identificación, inteligencia artificial y open source intelligence. Tras la sesión se espera que los asistentes sean conocedores de los nuevos riesgos de blanqueo y la financiación del terrorismo, los cambios normativos relacionados y cómo podemos proteger a nuestras organizaciones ante estos nuevos riesgos.

PROGRAMA DE LA SESIÓN

I. Introducción

II. Nuevas tendencias y desarrollos normativos: criptomonedas, Fintech y su regulación

III. Identificación de clientes mediante videoconferencia

IV. Inteligencia artificial y machine learningpara prevenir el blanqueo

V. Uso de fuentes abiertas (OSINT) para debida diligencia reforzada

VI. Resolución de dudas y preguntas

DESTINATARIOS

  • Compliance Officers
  • Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.
  • Personas que hayan obtenido la certificación CESCOM® y deseen acreditar formación continua para realizar al proceso de recertificación.

* ESTA SESIÓN FORMATIVA ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA FORMACIÓN CONTINUA REQUERIDA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE CESCOM E iCECOM

El certificado de asistencia se emitirá, siempre que se haya asistido, al menos, al 80% de la sesión en directo. Todas las sesiones son grabadas y podrán visualizarse durante dos meses, desde la fecha de celebración de la sesión.

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FECHA

Martes, 14 de ABRIL de 2020

MODALIDAD DE FORMACIÓN

WEBINAR

HORARIO

9:30 h. – 11:00 h.

NIVEL

Avanzado

HFC*

1,5 horas

PRECIO

50-90€

PROFESOR

EDO BAKKER

Edo cuenta con una experiencia profesional en prevención de blanqueo de capitales ycompliance, de más de 12 años, desarrollada en organizaciones como PwC y KPMG. Ha realizados Informes de Experto Externo en materia de prevención de blanqueo para entidades como Banco Santander, BBVA, ING, JP Morgan, Citi, Goldman Sachs, Ocaso, Santa Lucía etc.

ASCOM FORMA PARTE DE LA
INTERNATIONAL FEDERATION OF
COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)

Una gran ventaja para los certificados CESCOM, que también obtienen la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), reconocido por las asociaciones miembro de IFCA

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Una gran ventaja para los certificados CESCOM, que también obtienen la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), miembro de IFCA

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