Redes sociales, registros oficiales, Google, deep web, dark web ¿Somos conscientes de la enorme cantidad de información disponible sobre personas físicas y jurídicas?

Es fundamental para la función de Compliance contar con suficiente información sobre los riesgos relacionados con terceros con quienes la empresa mantiene una relación de negocio, tales como clientes, proveedores, agentes, empleados etc. (third-party risk).

En esta sesión analizaremos la metodología a emplear para obtener inteligencia sobre terceros con la ayuda de fuentes abiertas. Se analizarán técnicas para obtener y analizar grandes cantidades de información y saber qué es relevante. Con este fin, para visualizar su aplicación práctica, aprovecharemos los conocimientos y experiencia de nuestro ponente y durante la sesión se presentarán ejemplos prácticos de riesgos identificados relacionados con terceros.

Tras la sesión se espera que los asistentes sean capaces de saber cuándo es necesario recurrir a fuentes abiertas, cómo acceder a ellas y cómo analizar estas fuentes de información.