Criptoactivos y la prevención de blanqueo de capitales

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USD50-90 €
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IECOM - Instituto de Estudios de Compliance

SESIÓN DE FORMACIÓN WEBINAR

Criptoactivos y la prevención de blanqueo de capitales

ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN

A finales de octubre de 2021, el Banco de España habilitó el registro obligatorio para proveedores de servicios de criptomonedas. Con anterioridad, en abril de 2020, se incluyeron a los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos como nuevos sujetos obligados en el articulo 2 de la Ley 10/2010.

En esta sesión se analizará la relación entre criptoactivos y el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Nuevas tendencias como los NFTs y las finanzas decentralizadas (DeFi) se analizarán también, así como el marco regulatorio actual (legislación española, regulación europea y las recomendaciones del GAFI).

Finalmente se pondrá el foco en cómo gestionar estas “nuevas” tecnologías desde un el punto de visto de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y cuál es la diferencia con la prevención “tradicional”.

PROGRAMA DE LA SESIÓN

I. Introducción: La relación entre los criptoactivos y la prevención del blanqueo de capitales

II. Criptoactivos, NFT y DeFi

III. ¿Cómo gestionar estos riesgos?

IV. Conclusiones y pregunta

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

 

DESTINATARIOS

  • Compliance Officers
  • Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.

Profesora:

EDO BAKKER

Cuenta con una experiencia profesional en prevención de blanqueo de capitales y compliance, de más de 15 años, desarrollada en organizaciones como PwC y KPMG. Ha realizados Informes de Experto Externo en materia de prevención de blanqueo para entidades como Banco Santander, BBVA, ING, JP Morgan, Citi, Goldman Sachs, ING, Ocaso, Santa Lucía etc. y ha impartido formación en esta materia a más de 1.750 personas.

Es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por Hogeschool Inholland (Países Bajos) y cuenta con un MBA por IESE Business School – Universidad de Navarra. Es Certified Internal Auditor (CIA) y Certification in Risk Management Assurance (CRMA) por el Instituto de Auditores Internos. Actualmente es CEO de Agile Control Solutions S.L., Experto Externo en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo inscrito en el registro del SEPBLAC. Es ponente habitual en la Asociación Española de Compliance (ASCOM) y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

Fecha:
Jueves, 12 de MAYO de 2022

Modalidad de formación:
Webinar

Nivel: AVANZADO

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