20220512 – Criptomoneda y prevención blanqueo – Edo Baker
SESIÓN DE FORMACIÓN
Criptoactivos y la prevención de blanqueo de capitales
ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN
A finales de octubre de 2021, el Banco de España habilitó el registro obligatorio para proveedores de servicios de criptomonedas. Con anterioridad, en abril de 2020, se incluyeron a los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos como nuevos sujetos obligados en el articulo 2 de la Ley 10/2010.
En esta sesión se analizará la relación entre criptoactivos y el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Nuevas tendencias como los NFTs y las finanzas decentralizadas (DeFi) se analizarán también, así como el marco regulatorio actual (legislación española, regulación europea y las recomendaciones del GAFI).
Finalmente se pondrá el foco en cómo gestionar estas “nuevas” tecnologías desde un el punto de visto de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y cuál es la diferencia con la prevención “tradicional”.
PROGRAMA DE LA SESIÓN
I. Introducción: La relación entre los criptoactivos y la prevención del blanqueo de capitales
II. Criptoactivos, NFT y DeFi
III. ¿Cómo gestionar estos riesgos?
IV. Conclusiones y pregunta
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Accesible en https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-6737-consolidado.pdf
- Banco de España: Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos. Accesible en https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/autorizaciones-de-entidades-de-credito-y-otros/registro-de-proveedores-de-servicios-de-cambio-de-moneda-virtual-por-moneda-fiduciaria-y-de-custodia-de-monederos-electronicos.html
DESTINATARIOS
- Compliance Officers
- Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.
Profesora:
EDO BAKKER
Cuenta con una experiencia profesional en prevención de blanqueo de capitales y compliance, de más de 15 años, desarrollada en organizaciones como PwC y KPMG. Ha realizados Informes de Experto Externo en materia de prevención de blanqueo para entidades como Banco Santander, BBVA, ING, JP Morgan, Citi, Goldman Sachs, ING, Ocaso, Santa Lucía etc. y ha impartido formación en esta materia a más de 1.750 personas.
Es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por Hogeschool Inholland (Países Bajos) y cuenta con un MBA por IESE Business School – Universidad de Navarra. Es Certified Internal Auditor (CIA) y Certification in Risk Management Assurance (CRMA) por el Instituto de Auditores Internos. Actualmente es CEO de Agile Control Solutions S.L., Experto Externo en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo inscrito en el registro del SEPBLAC. Es ponente habitual en la Asociación Española de Compliance (ASCOM) y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Fecha:
Jueves, 12 de MAYO de 2022
Modalidad de formación:
Webinar
Nivel: AVANZADO