20200414 – Nuevos riesgos de blanqueo – Edo Bakker
SESIÓN DE FORMACIÓN
¿Cuáles son los nuevos riesgos en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN
¿Cuáles son los nuevos riesgos en materia de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo? ¿Cómo se pueden gestionar estos riesgos y cómo evolucionará la regulación?
Las técnicas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se diversifican y por ello los sujetos obligados de la Ley 10/2010 y otras entidades deben avanzar en la prevención y detección de estos delitos para evitar sanciones administrativas y su responsabilidad penal.
En esta sesión analizaremos nuevas técnicas y tendencias de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se analizarán temas relacionados con las criptomonedas, empresas Fintech, video identificación, inteligencia artificial y open source intelligence. Tras la sesión se espera que los asistentes sean conocedores de los nuevos riesgos de blanqueo y la financiación del terrorismo, los cambios normativos relacionados y cómo podemos proteger a nuestras organizaciones ante estos nuevos riesgos.
PROGRAMA DE LA SESIÓN
I. Introducción
II. Nuevas tendencias y desarrollos normativos: criptomonedas, Fintech y su regulación
III. Identificación de clientes mediante videoconferencia
IV. Inteligencia artificial y machine learningpara prevenir el blanqueo
V. Uso de fuentes abiertas (OSINT) para debida diligencia reforzada
VI. Resolución de dudas y preguntas
DESTINATARIOS
- Compliance Officers
- Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.
Profesor:
EDO BAKKER
Edo cuenta con una experiencia profesional en prevención de blanqueo de capitales ycompliance, de más de 12 años, desarrollada en organizaciones como PwC y KPMG. Ha realizados Informes de Experto Externo en materia de prevención de blanqueo para entidades como Banco Santander, BBVA, ING, JP Morgan, Citi, Goldman Sachs, Ocaso, Santa Lucía etc. y ha impartido formación en esta materia a más de 1.500 personas. Es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por Hogeschool Inholland (Países Bajos) y cuenta con un MBA por IESE Business School – Universidad de Navarra. Es Certified Internal Auditor (CIA) y Certification in Risk Management Assurance (CRMA) por el Instituto de Auditores Internos. Actualmente es CEO de Agile Control Solutions S.L. y Experto Externo inscrito en el registro del SEPBLAC.
Fecha:
Martes, 14 de ABRIL de 2020
Modalidad de formación:
Webinar
Nivel: AVANZADO