Desarrollo y evolución de la función de Compliance en el entorno Sanitario

SESIÓN DE FORMACIÓN WEBINAR Desarrollo y evolución de la función de Compliance en el entorno Sanitario Inscripción ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN El objetivo de esta sesión es compartir mejores prácticas de otros sectores como el de la salud y ampliar el conocimiento sobre las particularidades y riesgos de este particular contexto. Esperamos que…

Leer más

¿Qué mueve a las personas a incurrir en (y mantener en el tiempo) comportamientos no éticos?: La corrupción empresarial desde un punto de vista cognitivo

SESIÓN DE FORMACIÓN WEBINAR ¿Qué mueve a las personas a incurrir en (y mantener en el tiempo) comportamientos no éticos?: La corrupción empresarial desde un punto de vista cognitivo Inscripción ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN El objetivo de esta sesión es doble.  Por un lado, presentar y dar a conocer los avances en disciplinas…

Leer más

Riesgos de incumplimiento en materia de protección de datos en el ámbito laboral

SESIÓN DE FORMACIÓN WEBINAR Riesgos de incumplimiento en materia de protección de datos en el ámbito laboral Inscripción ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN El objetivo de esta sesión es abordar el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de protección de datos de carácter personal en el ámbito laboral.  Para ello, se identificarán cuáles…

Leer más

Transparencia en la contratación predispuesta y la protección del consumidor

SESIÓN DE FORMACIÓN WEBINAR Transparencia en la contratación predispuesta y la protección del consumidor Inscripción ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN El objetivo principal de esta sesión es profundizar en el aprendizaje conceptual del principio de transparencia en el que se sustenta la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las…

Leer más

El sistema de compliance en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo según las nuevas directrices EBA

SESIÓN DE FORMACIÓN WEBINAR El sistema de compliance en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo según las nuevas directrices EBA Inscripción ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN En junio de 2022 la Autoridad Bancaria Europea(EBA)publicó sus directrices sobre políticas y procedimientos relativas a la gestión de Compliance y la función y responsabilidades…

Leer más

¿Pueden los defectos de un sistema de gestión de compliance generar responsabilidad penal para el compliance officer? El mapa de riesgos penales del órgano de compliance penal

SESIÓN DE FORMACIÓN ¿Pueden los defectos de un sistema de gestión de compliance generar responsabilidad penal para el compliance officer? El mapa de riesgos penales del órgano de compliance penal ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN El responsable de Compliance Penal (Compliance Officer) tiene como función esencial la de supervisar el funcionamiento y la observancia…

Leer más

Los programas de compliance en fase de instrucción

SESIÓN DE FORMACIÓN Los programas de compliance en fase de instrucción ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN El sistema jurídico español se va desarrollando para adaptar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la exención de responsabilidad basada en la existencia de modelos de organización y gestión (Programas de Compliance). En desarrollo de la…

Leer más