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En nuestro Blog podrás ampliar tus conocimientos y tener información actualizada en muchas áreas de Compliance de la mano de los mejores expertos.
Quinto aniversario de la reforma del Código Penal (I): Valoración de la reforma y su interpretación por los tribunales
El 30 de marzo de 2015 se publicó la Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal que introduce en el Art 31 Bis la
ASCOM presenta a sus asociados el esquema de ENAC para acreditar Expertos Externos en Prevención de Blanqueo de Capitales
Francisco Bonatti, secretario de la Junta Directiva de ASCOM y Experto en prevención de blanqueo de capitales, impartió este viernes un seminario online para explicar
Edo Bakker: “El impacto del coronavirus está modificando la manera de prevenir el blanqueo de capitales. Riesgos como estafa, falsificación de medicamentos o ciberdelitos han crecido de forma notable”
¿Cuáles son los nuevos riesgos en materia de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo? ¿Cómo se pueden gestionar estos riesgos y cómo evolucionará
Eduardo Echavarría, presidente de TALLERES LA SALVE S.A. (TALSA): “Gracias al compliance mejoraremos en reputación y en competitividad”
Hablar de Talsa es hacerlo de una pyme volcada al mundo del metal y que Eduardo Echavarría, como presidente, es la segunda generación de este
Hernan Huwyler: “El coronavirus no requiere solamente actualizar los riesgos de compliance, sino repensar toda su metodología y las herramientas”
El profesor Hernan Huwyler es un especialista en gobierno, riesgo y compliance en empresas multinacionales. Él trabaja desarrollando controles internos para abordar riesgos de negocios
Compliance officer ante la crisis del coronavirus: Hablan las socias de ASCOM
Seguimos recogiendo opiniones de nuestros socios sobre la crisis del coronavirus y cómo la están llevando a nivel profesional y personal. En esta charlamos con