NUESTRO BLOG
En nuestro Blog podrás ampliar tus conocimientos y tener información actualizada en muchas áreas de Compliance de la mano de los mejores expertos.
El ayer y el mañana en las competencias y habilidades de un Compliance Officer.
Si ya eras Compliance Officer hace unos años, debías tener por lo menos estas competencias: Conocimiento normativo interno y externo: Un sólido entendimiento de las
Examen iCECOM 2 diciembre 2023 y abiertas las convocatorias de 2024
El pasado sábado 2 de diciembre se ha celebrado una nueva convocatoria del examen de la Certificación Internacional de Compliance iCECOM. Numerosos candidatos, procedentes de
¿En quién pensaba nuestro legislador al regular la figura del Responsable del Sistema Interno?
TRES RESPUESTAS SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTERNO EN EL SECTOR PRIVADO (Primera parte) I.- Preliminar A estas alturas de mayo, no cabe ninguna duda
El alcance del procedimiento de investigación en el Sistema Interno de Información
TRES RESPUESTAS SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTERNO EN EL SECTOR PRIVADO (Segunda parte) III- ¿Debemos admitir y gestionar cualquier información comprendida en el ámbito
Los canales de denuncia como palanca de cambio en las organizaciones
Frente al fraude, el nivel de control interno es un factor crítico. Si los mecanismos de vigilancia de la empresa se relajan, el fraude tiene más posibilidades de aparecer y prosperar. Y eso es precisamente lo que hemos visto en FTI Consulting durante los años de pandemia. El caos organizativo facilitó irregularidades, como la gestión de fondos sin control o supervisión, o las contrataciones irregulares de proveedores àra determinados suministros expepcionales.
Proclamados los finalistas de la Sexta Edición de los Premios de Compliance
Los premios de ASCOM se consolidan como el referente para la Comunidad del Compliance Un año más, y ya van seis, se han proclamado los