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Blog de ASCOM

¿Cómo se mide el nivel de riesgo de los clientes en materia de prevención de blanqueo de capitales?

Webinar impartido por Francisco Bonatti de la junta directiva de ASCOM desde IECOM Francisco Bonatti, vocal de la Junta Directiva de ASCOM, fue protagonista del webinar del IECOM del pasado 30 de octubre donde abordo la gestión de la prevención del blanqueo de capitales, otra obligación de los compliance officer en la mayor parte de…

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La Dirección de Cumplimiento de FCC elabora una nota sobre la Compliance Pogram Guidance

La División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (en adelante, DOJ), publicó el 30 de abril de 2019 pautas para los programas de cumplimiento corporativo, “Evaluación de los Programas de Cumplimiento Corporativo”. Esta nueva Guía de Cumplimiento proporciona los factores que los fiscales deben considerar a la hora de evaluar la efectividad…

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CEOE y ASCOM destacan la importancia del compliance en el seno del gobierno corporativo de las empresas

El Foro Legal del Economista analiza las nuevas oportunidades y obligaciones en materia laboral y mercantil Analizar las últimas novedades en material mercantil en nuestro país, donde el compliance es uno de los protagonistas, como gestión de los riesgos de las empresas, fue el objetivo de la mesa redonda moderada por Xavier Gil, director de…

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La Tecnología como gran aliado ante los retos del Compliance

La Tecnología como gran aliado ante los retos del Compliance La transformación tecnológica y digital es el gran reto al que se enfrenta actualmente la mayoría de las empresas y las áreas destinadas al cumplimiento normativo (o comúnmente denominado Compliance) no son ajenas a dicho reto. Entendiendo el Compliance como el conjunto de procedimientos y…

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AXESOR, patrocinador del Día del Compliance Officer

Entrevista a Ana Belén Matellano, Desarrollo de Negocio En esta entrevista, AXESOR explica su vinculación al mundo del compliance y su apuesta por una cultura de minimizar los riesgos. “Contar con una estrategia de compliance permite: mitigar el riesgo reputacional, que puede dañar gravemente la imagen de la compañía; evitar la corrupción dentro de la…

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INFORMA D&B, patrocinador del Dia del Compliance Officer 2019

En esta entrevista Marco Postigo, Subdirector Comercial de INFORMA D&B, explica la vinculación de esta compañía al mundo del compliace de esta compañía centrada en el suministro de información de distinta índole para empresas y empresarios. Esta compañía ya fue patrocinador de la edición del 2018. ¿Podría explicarnos brevemente a que se dedica INFORMA y que vinculación tiene…

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“El compliance officer debe ayudar a proteger la Propiedad Intelectual en las organizaciones”

Entrevista Javier Díaz de Olarte, director jurídico de CEDRO   Este próximo jueves la propiedad intelectual y su gestión y defensa de los derechos de autor será protagonista del webinar que organiza periódicamente IECOM, el centro formativo de ASCOM. En esta oportunidad Javier Día de Olarte, director jurídico de CEDRO, será el ponente para analizar…

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#YosoyComplianceOfficer: El papel del compliance officer más vigente que nunca

Aquel 22 de octubre del pasado año arrancamos la campaña #YosoyComplianceOfficer con el ánimo de reivindicar el trabajo siempre organizado y no siempre valorado de los responsables de cumplimiento normativo. Un año después el papel de estos profesionales resulta más necesario ante la reforma del Código Penal, la nueva Directiva de Pagos PSD2 o la…

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AENOR, patrocinador del Día del Compliance Officer

  En esta entrevista realizada a Yolanda Serrano de Nicolas, Gerente de Compliance de AENOR, nos explica la vinculación de esta entidad al mundo del cumplimiento normativo.  Esta firma se ha centrado en los últimos años en desarrollar certificaciones para actividades como buen gobierno, sostenibilidad o innovación y tecnología. España es el tercer país del…

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Ricardo Plasencia, socio de Mercantil de DLA PIPER, protagonista del Desayuno para socios de ASCOM sobre la nueva Directiva de Medios de Pagos PSD2

En la mañana de este pasado jueves, presentado por Jesús Pindado, tesorero de la Junta Directiva de ASCOM y responsable del grupo de trabajo de compliance officer del sector financiero, Ricardo Plasencia socio de DLA PIPER abordó la problemática que surge de la nueva Directiva de Pagos PSD2 que entró en vigor este pasado 14…

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Listeriosis: la importancia del Compliance en el sector alimentario

El escándalo de la listeriosis evidencia, una vez más, la importancia de que las organizaciones cuenten con sistemas de prevención que permitan minimizar el riesgo de la comisión de delitos corporativos. Aunque las empresas del sector alimentario están sujetas a férreos controles de calidad, trazabilidad o transparencia, es verdaderamente recomendable que los integren en un…

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Mª Eugènia Gay, decana del Iltre. Colegio de la Abogacía de Barcelona: “La ciudadanía exige cada vez más honestidad en la gestión, tanto pública como privada”

Hablamos con la Decana en el arranque del I Congreso de Compliance de Barcelona y Feria de la Tecnología aplicada al Compliance Regresamos de las vacaciones y el ICAB acoge el I Congreso de Compliance de Barcelona. ¿Qué supone para el Colegio organizar un Congreso de estas características por vez primera en Barcelona? Para nosotros…

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