Blog de ASCOM

#YoSoyComplianceOfficer: Soledad Díaz, responsable de cumplimiento de Evo Bank

¿Qué es Evo Bank y como articula el papel del compliance officer en su interior?

Llevo en el sector bancario siete años en tareas de cumplimiento normativo. El cumplimiento depende de Secretaria General y dentro de la misma, se encuentra también el servicio de atención al cliente, asesoría jurídica corporativa de clientes.

Tenemos un equipo de seis personas. Tres están especializadas en la prevención del blanqueo de

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Los premios de ASCOM en el día del Compliance Officer subrayan el compromiso de empresas e instituciones por la cultura del Compliance

Durante el II Día del Compliance Officer se entregaron los Premios ASCOM 2018, que reconocieron el esfuerzo de personas y entidades en la popularización y desarrollo de la figura del compliance officer así como de la importancia de esta función en la sociedad y en la empresa. El premio a la mejor labor de compliance…

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#YoSoyComplianceOfficer: José Ángel Martinez, Compliance Officer Grupo Meliá

¿Qué es Grupo Meliá y como se estructura esta figura del Compliance Officer?

Meliá es un grupo hotelero con más de 370 hoteles en 40 países. Es una empresa cotizada dentro del IBEX 35. La figura del compliance dentro de este entramado empresarial depende directamente de la Comisión de Auditoria y Cumplimiento y se integra en la Dirección General de Legal & Compliance.

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#YoSoyComplianceOfficer: Cristina Viñets. Jefa de Auditoría Interna y Compliance de Haya Real

¿Qué es Haya Real y cual es el papel de compliance officer?

Acabo de incorporarme a este proyecto el pasado mes de abril tras dieciséis años como compliance officer en el Banco de Sabadell. Haya Real Estate es el servicer de Cerberus en España.

La figura del compliance officer ya existía en este grupo empresarial. Lo que hemos hecho es un análisis de lo que había hasta ese momento.

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Alianzas Estratégicas. Patrocinadores. Dia del Compliance Officer. Clifford Chance España

¿Qué es Clifford Chance y cómo se articula la figura del Compliance Officer en su seno?

Clifford Chance es una firma internacional líder en la prestación de servicios jurídicos, con presencia en los cinco continentes. Avalada por más de 35 años de experiencia en el mercado español, cuenta con oficinas en Madrid y en Barcelona.

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Alianza Estratégica de ASCOM. Madrid Excelente. Entrevista a Irene Navarro, directora general

Irene Navarro, directora general de Madrid Excelente, ha sido una de las personalidades que asistió a este II Dia del Compliance Officer. Entregó el Premio a la mejor iniciativa empresarial en compliance que fue a parar a manos de Reale Seguros recogiendo el premio su compliance officer Susana del Arenal. ¿Qué es Madrid Excelente y…

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#YoSoyComplianceOfficer: Esperanza Hernández, Responsable académica de IECOM

¿Qué es el IECOM y en qué ayuda al Compliance Officer a nivel formativo? El IECOM nace con el propósito de inspirar y enriquecer el desarrollo de una correcta función de compliance en las organizaciones. Y el mejor instrumento para conseguirlo es dando acceso, mediante formación, al conocimiento que existe actualmente sobre mejores prácticas, y…

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ASCOM, anfitriona de la Reunión Anual de la IFCA en vísperas del Día del Compliance Officer

La sede de nuestra asociación ha sido el lugar elegido por los representantes de la Internacional Federation of Compliance Association (IFCA) para mantener la reunión anual de trabajo a fin de analizar las cuestiones que preocupan a los profesionales de cumplimiento normativo. Hay que recordar que el pasado 9 de noviembre de 2017 la presidenta…

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Yolanda Ibarrola, Consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, afirma que el cumplimiento normativo es el camino a la legalidad y a la ética para cualquier entidad

Sylvia Enseñat, presidenta de ASCOM, Irene Navarro, directora general de Madrid Excelente, Fernando Bernad, socio director Oficina de Cuatrecasas en Madrid, la consejera Yolanda Ibarrola, Fernando Santiago, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid y José Enrique Nuñez, viceconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Inaugura  la jornada ‘El cumplimiento normativo como factor…

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Alianzas Estratégicas. Patrocinadores Día del Compliance Officer: CEPSA

CEPSA es otro de los patrocinadores de este Día del Compliance Officer. Su responsable de cumplimiento normativo, Javier Nájera contesta a estas preguntas que le planteamos ante este evento que se organiza desde ASCOM. ¿Qué es Cepsa  y cómo se articula la figura del Compliance Officer en su seno? Cepsa es una compañía energética global,…

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La importancia de identificar y medir la cultura corporativa

Esperanza Hernández Cuadra, Responsable Académica del IECOM

Aterrizar el concepto “cultura ética corporativa” en la realidad del mundo empresarial (y no digamos, a la hora de evidenciar que realmente existe, y poder utilizarlo como defensa ante un proceso penal), no parece, a priori, una tarea fácil. Son varias las preguntas que surgen a la hora de abordar este tema. La primera de ellas es precisamente definir qué es “cultura ética”.

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Angel Juanes, vicepresidente del Supremo, impartirá la ponencia inaugural en el II Día del Compliance Officer

Es la personalidad invitada por ASCOM para la sesión de apertura en este día tan señalado para los profesionales del cumplimiento normativo En este II Dia del Compliance Officer la ponencia inaugural correrá a cargo del magistrado Angel Juanes, vicepresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Un cargo de nueva creación…

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