Blog de ASCOM

#YoSoyAscom. Entrevista a José Ignacio Olleros socio del área corporate compliance mercantil de Andersen Tax & Legal

¿Qué razones personales o profesionales le llevaron a descubrir el mundo del compliance?, ¿por qué optó por esta actividad profesional? Hace varios años la dirección de nuestro despacho se dio cuenta de la creciente importancia de esta materia y varios abogados de distintas especialidades de nuestra firma empezamos a  profundizar algo más sobre el compliance,…

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#CentroCESCOM: Entrevista a Alvaro Rico. Director de CEU IAM Business School

¿Podría presentarnos brevemente su centro docente?  ¿Cuál es su filosofía y principales elementos diferenciadores? CEU IAM Business School, la escuela de negocios del Grupo CEU, centro donde se forman los profesionales que aspiran a liderar su entorno de una forma ética y perdurable en el tiempo. Basamos toda nuestra actividad en torno a cuatro pilares:…

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#YoSoyASCOM. Emilio Zegri. Responsable de Compliance del despacho Zegri + de Olivar Abogados

¿Qué razones personales o profesionales le llevaron a descubrir el mundo del compliance? Me adentré en el fenómeno del compliance, como muchos compañeros de profesión, a raíz de mi vocación por el Derecho Penal. En nuestro despacho empezamos a asesorar a compañías, desde un punto de vista preventivo, a partir de la introducción de la…

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#YoSoyASCOM. Anna Nuñez. Coordinadora compliance de Molins Defensa Penal

¿Qué razones personales o profesionales le llevaron a descubrir el mundo del compliance?, ¿Por qué optó por esta actividad profesional? Desde el inicio de mi carrera profesional siempre me he dedicado al Derecho penal y, en concreto, al Derecho penal económico. En este contexto, seguía de cerca la responsabilidad penal de la persona hasta que,…

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Entrevista a Francisco Caamaño, exministro de Justicia. Delegado de ASCOM en Galicia: “Un buen programa de compliance no es un gasto más. Es una inversión en valor y futuro”

En aquel 2010 tuvo la oportunidad  en el Ministerio de Justicia con su equipo de colaboradores de impulsar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento penal por vez primera. Luego vendría otra reforma en el 2015  “Cuando, en nuestras sesiones de trabajo, la idea de incorporar al Código Penal la responsabilidad de…

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#YosoyASCOM. Antonio Quevedo. Director General de Audisec

¿Qué razones personales o profesionales le llevaron a descubrir el mundo del compliance?, ¿Por qué optó por esta actividad profesional? Pues he de reconocer que fue un poco casualidad. Después de estudiar un Master en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información hace ya mucho tiempo, me intereso el mundo de la protección…

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¿Puede la persona jurídica investigada negarse a aportar documentación en el procedimiento que la autoincrimine?

Escrito por Fernando Osuna Martínez-Boné, Socio de ASCOM, Certificado CESCOM®

¿Es la negativa a aportar documentación que incrimine a la persona física o jurídica -previamente requerida por el órgano judicial- una manifestación de su derecho a no declarar contra sí mismo? ¿Dispensa nuestro ordenamiento jurídico al investigado de aportar aquella documentación que obre en su poder y que le pueda perjudicar?

Estas y otras cuestiones trataremos de abordar en el presente artículo, a través de un análisis jurisprudencial y doctrinal en torno a la posición de la persona jurídica en el proceso penal español tras ser requerida judicialmente para la entrega de determinada documentación que la perjudique o autoincrimine.

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La Universidad de Deusto lanza su primer curso de experto en compliance para preparar el examen de CESCOM®

El pasado 14 de enero ha comenzado el nuevo curso de Experto en Corporate Compliance de la Universidad de Deusto para la preparación del examen de CESCOM®. El curso se desarrollará a lo largo de 20 semanas y se compone de 20 sesiones y tutorías y talleres prácticos presenciales y online y concluirá el próximo…

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¿Cómo evaluar la integridad de nuestra cadena de valor?: La experiencia práctica de la multinacional 3M

El pasado día 23 de enero de 2019 se puso en marcha en la sede social de ASCOM una nueva iniciativa, exclusiva para socios, denominada Experiencias Prácticas en Empresas en el Desarrollo de Compliance. A través de sesiones informales, se compartirán y comentarán las prácticas de Compliance que están aplicando organizaciones relevantes en la esfera nacional e internacional, a…

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El entorno y la especialización sectorial es muy importante para que el Compliance Officer realice su función con plenas garantías

Entrevista para Juan Ignacio Canosa, Director de Compliance de AstraZeneca y Secretario de la Junta Directiva de ASCOM. ¿Podría explicarnos que es AstraZeneca y como está estructurada la función de Compliance? Es una función de soporte, como puede ser recursos humanos o el departamento financiero. La diferencia reside en que la línea de reporte es…

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Claves para elaborar un mapa de riesgos por Laura Grande. Global Compliance Officer de GE Capital

La sesión del pasado jueves del IECOM que tuve el honor de impartir estuvo centrada en la elaboración de un mapa o matriz de riesgos, que es la pieza angular sobre la que se basa el diseño de un programa efectivo de compliance. En concreto, esta herramienta nos permite identificar y definir el perfil de…

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Alain Casanovas, vocal del ASCOM: “Hemos adaptado los Cuadernos de Compliance a la propia evolución de esta actividad”

Nuestro interlocutor es una de las personas claves en el desarrollo del compliance en nuestro país. Hace casi cinco años hablábamos con él cuando puso en marcha el primer programa universitario de posgrado  sobre compliance con  dos universidades del prestigio de UPF, Universidad Pompeu y Fabra y la Carlos III de Madrid. Alain Casanovas es…

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