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RegTech Solutions for Compliance – Critical capabilities
Global landscape is evolving rapidly and becoming even more complex. Due to regulatory proliferation and dynamic nature of regulatory requirements, the control universe Compliance Function
“El compliance officer es esencial para prevenir conductas que agraven la situación de insolvencia de las empresas”. Entrevistamos a Oscar Morales, Doctor en Derecho, socio de Uría y Menéndez y ponente invitado en el Congreso de Compliance de Barcelona
El análisis de los riesgos de compliance penal en los concursos de acreedores y otras situaciones de insolvencia fue uno de los temas que abordó
Olenka Lahoud, directora Perú Ethics, Asociación Peruana de Ética y Compliance. Compliance Officer. Experta en temas de cultura de integridad: “La pandemia del coronavirus ha hecho que el compliance officer se adentre a fondo en cuestiones de ciberseguridad y protección de datos”
En este II Congreso de Compliance organizado en Barcelona por el Colegio de Abogados e esta ciudad y ASCOM hubo una mesa de trabajo donde
Lucía Sánchez-Ocaña, Head of Compliance & DPO en Cabot Financial Spain : “El papel del compliance officer debe intentar mantener el debido control interno que prevenga delitos en materia de insolvencia”
Otro de los ponentes que intervino en la mesa redonda organizada sobre compliance penal y concursos de acreedores en este II Congreso de Compliance celebrado
Carlos Rozen. Socio BDO Argentina y Director de Certificación de la Asociación Argentina Ética y Compliance: “Estándares robustos como ISO 19600 e ISO 37001 pueden ser la llave para un compliance más fuerte”
Cinco años después de la histórica publicación de la norma ISO 19600, diferentes expertos reunidos en este II Congreso de Compliance organizado por el Colegio
Julián Sanchez, magistrado del Tribunal Supremo: “El peritaje es un medio probatorio sustancial para saber si ese programa de compliance es eficaz”
Julián Sanchez Melgar, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, abordó, en este Primer Curso de especialización de peritos en compliance organizado por ASCOM,